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High pass rate

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Free demo before making a decision

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 금융 기관 내에서 기업 전체의 규정 준수 문화를 촉진하는 데 있어 중요한 측면 중 하나는 다음과 같습니다.

A) 수익을 창출하는 사업 부문은 규정 준수보다 우선되어야 합니다.
B) 관련 정보는 조직 전체에 공유되어야 합니다.
C) 규정 준수 비용은 수익에 비례하여 증가해야 합니다.
D) 첫 번째 방어선은 자체적으로 정책을 수립해야 합니다.

2. 금융 기관의 거래 모니터링 시스템에서 소규모 기업 계좌에서 발생한 국제 송금이 비정상적으로 많다는 사실이 확인되었습니다. 이 송금은 규제 감독이 취약한 것으로 알려진 여러 관할 지역으로 전송되고 있습니다. 또한, 한 직원이 계좌 소유자의 직접 방문 중 의심스러운 행동을 보고했습니다. 해당 계좌 소유자는 명확한 사업적 근거 없이 거액의 현금 인출을 요청했습니다. 조사의 일환으로 컴플라이언스 팀은 이 활동이 의심스러운지 평가하고 적절한 후속 조치를 취해야 합니다.
거래가 의심스러운지 여부를 적절히 평가하고 정보를 수집하기 위해 조사 과정에서 먼저 취해야 할 단계는 무엇입니까?

A) 직원의 의심스러운 행동 보고에 따라 즉시 의심스러운 활동 보고서(SAR)를 제출합니다.
B) 상위 경영진에게 알리고 잠재적 위험으로 인해 계정 폐쇄를 제안합니다.
C) 송금 빈도, 목적지, 송금 목적을 포함한 패턴을 파악하기 위해 계좌 거래 내역을 검토합니다.
D) 고객에게 직접 연락하여 큰 금액의 현금 인출 사유에 대한 설명을 요청하세요.

3. AML 감사의 독립성에 있어 중요한 요소는 감사자가 다음과 같은 사항을 수행해야 한다는 것입니다.

A) 감사 시작 전 이사회에서 검토를 거쳤습니다.
B) 독립적인 검토를 제공할 수 있을 만큼 AML에 대한 충분한 교육을 받아야 합니다.
C) AMUCFT 부서에서 이전에 업무를 수행한 적이 없습니다.
D) 조직의 AML/CP T 준수 직원과 관련이 없습니다.

4. 미국과 유럽 연합의 주요 금융범죄 방지(AFC) 규제 기관과 각 기관의 역할은 무엇입니까?

A) FinCEN과 ESMA는 자금세탁 방지를 위한 제재 조치를 발표했습니다.
B) 미국 증권거래위원회(SEC)와 유럽은행감독청(EBA)은 자금세탁방지(AML) 및 제재를 집행하는 주요 기관입니다.
C) 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 미국의 제재를 집행하고, 미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 자금세탁에 중점을 둡니다. 유럽연합(EU)에서는 유럽위원회가 자금세탁방지/테러자금조달방지(AML/CFT) 규정을 제정하고, 회원국의 집행은 AML 당국이 조율합니다.
D) 미국 연방준비제도와 유럽중앙은행은 자금세탁 및 제재를 감독합니다.

5. 보험 계약자 및 보험 회사의 고객을 대상으로 정기적인 KYC 갱신을 실시하는 동안, 업데이트된 사업자 등록 문서에 따르면 해당 보험 계약자의 사업 주소가 작년에 5번 변경되었고 최종 수익자(UBO)가 2주 전에 변경되었습니다.
어떤 조치를 즉시 취해야 합니까?

A) 고객 서비스 향상을 위해 관계 관리자에게 보험 계약자와의 회의를 설정하여 주소를 업데이트하고 새로운 UBO 세부 정보를 제출하도록 요청합니다.
B) 주소 변경 및 UBO 변경 사항을 조사하고 조사가 완료되고 다음 단계가 합의될 때까지 정책에 대한 지불 및 인출 지침을 거부합니다.
C) 주소 변경 및 UBO 변경 사항을 조사하고 그 동안 클라이언트의 정책을 동결합니다.
D) 보험회사가 사업체의 UBO 변경 사실을 인지하지 못하여 의심거래신고를 하였습니다.

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