ACAMS CAMS7 Deutsch : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version)

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

Question 1

Ein AML-Analyst bei einem Finanzinstitut untersucht eine vom automatisierten Transaktionsüberwachungssystem generierte Warnung, um festzustellen, ob die Warnung zur weiteren Untersuchung an die AML-Abteilung weitergeleitet werden sollte oder ob sie als falsch positives Ergebnis archiviert werden kann.
Welche Maßnahmen könnten für den AML-Analysten sinnvoll sein?

A. Senden Sie eine Informationsanfrage an die Gegenparteibank, die an der Transaktion beteiligt war, die den Alarm ausgelöst hat
B. Führen Sie Below-the-Line-Tests durch, um sicherzustellen, dass das automatisierte Überwachungssystem effektiv funktioniert
C. Beschränken Sie den Zugriff des Kunden auf das Konto
D. Fordern Sie Informationen vom Kundenbetreuer an, der dem Konto zugewiesen ist, das die Warnung verursacht hat

Question 2

Welche Risikofaktoren sind mit der Akquise und Abwicklung von Bankgeschäften bei Kunden verbunden, die als höheres Risiko für Finanzkriminalität gelten? (Wählen Sie drei aus.)

A. Kreditrisiko
B. Operationelles Risiko
C. Compliance-Risiko
D. Reputationsrisiko
E. Sanktionsrisiko

Question 3

Welche Merkmale werden üblicherweise verwendet, um die Anfälligkeit der von einem Versicherer angebotenen Produkte für Geldwäscherisiken zu bewerten? (Wählen Sie drei aus.)

A. Dauer der Wartezeit
B. Kundenanonymität oder Transaktionen mit Dritten
C. Zweck und Verwendungszweck
D. Alter des Begünstigten
E. Liquidität

Question 4

Welche Nebenabteilungen oder Betriebsbereiche können eine wesentliche Rolle bei der Unterstützung des Compliance-Programms einer größeren Organisation zur Bekämpfung von Geldwäsche und Wirtschaftssanktionen spielen? (Wählen Sie drei aus.)

A. Modellrisikomanagement
B. Marketing
C. Buchhaltung
D. Technologielösungen und IT-Sicherheit
E. Betrugsrisikomanagement

Question 5

Einem Kreditinstitut wurde ein vorläufiger Feststellungsbericht zugestellt, in dem erhebliche Abweichungen von den AML-Vorschriften hervorgehoben werden und in dem darauf hingewiesen wird, dass dem Institut der mögliche Entzug seiner Banklizenz droht.
Welche Behörde könnte den Bericht herausgegeben haben?

A. Eine Selbstregulierungsorganisation des Bankensektors
B. Financial Action Task Force (FATF)
C. AML-Aufsichtsbehörde
D. Strafverfolgungsbehörde

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